三名涉及澳门东宝集团欺诈诉讼的个人获判无罪

海燕艾暖

最近的情况是，一家下级法院宣判了三名涉嫌欺诈的个人与澳门东宝集团有关的指控无罪。这一判决需要23名曾向东宝集团存款的个人寻求民事赔偿途径。

2022年3月，澳门司法警察（PJ）逮捕了两名姓陈和林的个人，他们与东宝集团有关。此案起因于他们的拘留。他们被怀疑与另一名姓石的个人合作，以”东宝”的名义向客户收取存款，宣称是VIP场所。超过200名存款人共计向这些存款账户存入了约2.87亿港元。

随后，检察官办公室对这三名个人提出了欺诈和滥用信任的指控。石被认为是东宝的领导人，而陈是首席执行官，林是副总裁。自从陈和林被捕以来，石没有返回澳门。

东宝以”承兑商”的身份运营，这意味着他们不是持牌承兑商，而是代表他们自己收取存款。

在初审法院的审判中，法官卢英厦裁定，检察官办公室未能提供足够的证据支持指控。他指出，充当”承兑商”是一种常见做法，客户无法取回他们的存款是由于东宝的运营问题，而不是欺诈活动。

卢法官强调，没有足够的证据证明石挪用了资金，石对资金的使用也不符合欺诈标准。他澄清说，客户无法取回存款是由于东宝的运营亏损和管理不善，不应与欺诈相提并论。

尽管这三名被告被宣判无罪，卢法官表示，检察官办公室仍可以选择对判决提出上诉，受影响的消费者仍可以通过民事法律途径寻求赔偿。

东宝的运营于2021年9月29日停止。

无论投资，或做何种资金，财产的投入，都要事先做多方面的了解，降低投入财产的风险，确保财产的资金的安全。

剑走江湖

三个人初审宣判无罪,法官说证据不足,但东宝作为“承兑商”没有牌照,做法也不太规范。

翠竹清风

真是曲折200多个客户28亿都进去了,通过民事诉讼他们能追回多少还很难说。

天际行

东宝以承兑商的身份运营,但其实没有牌照,这点做的不太合规。

江南雨

投资时一定要事先调查清楚,否则后果真的不堪设想。

欣怡

法官说检察官提供的证据不足,也不能证明资金被挪用。看来这事情还很复杂啊!

海燕艾暖

剑走江湖 发表于 2023-09-17 14:49:47

三个人初审宣判无罪,法官说证据不足,但东宝作为“承兑商”没有牌照,做法也不太规范。

* ~) x- Z2 V" d8 h. J% p确实没有规范就容易让人钻空子。

海燕艾暖

翠竹清风 发表于 2023-09-17 14:50:30 * ?) V' e' ^2 T b2 {0 m

真是曲折200多个客户28亿都进去了,通过民事诉讼他们能追回多少还很难说。

) ^$ s- r/ J1 X, b# A' N# a 9 u( h4 q9 C5 H# dVIP存款，每一笔都不会是小数目。

海燕艾暖

天际行 发表于 2023-09-17 14:54:50

东宝以承兑商的身份运营,但其实没有牌照,这点做的不太合规。

1 g& A' y- m3 @6 M. f 在存款之前就应该检查清楚他们的资质。

海燕艾暖

江南雨 发表于 2023-09-17 14:57:19 4 c) ^. Z* }* ]

投资时一定要事先调查清楚,否则后果真的不堪设想。

$ ^ v- W; x* x* Y% L8 ] }! m 投入前谨慎点还是非常有必要的。

海燕艾暖

高欣怡 发表于 2023-09-17 14:58:14 / P* p# ^. q' q h9 k6 d

法官说检察官提供的证据不足,也不能证明资金被挪用。看来这事情还很复杂啊!

估计还有后续，继续看情况怎么发展。

初秋2323a

被骗了不少 投资是有风险的

初秋2323a

海燕艾暖 发表于 2023-09-17 16:25:42 l% ?3 B% j% s( @% [$ Y7 f[quote]江南雨 发表于 2023-09-17 14:57:19 2 a c- W: g% t% F7 S+ w

投资时一定要事先调查清楚,否则后果真的不堪设想。

投入前谨慎点还是非常有必要的。[/quote] 9 z& [5 E" s N q: |' ]: ? & T- C- y, V3 f2 }了解清楚一点对自己有好处

初秋2323a

海燕艾暖 发表于 2023-09-17 16:26:33 [quote]翠竹清风 发表于 2023-09-17 14:50:30 + n! G4 e! a( z/ X

真是曲折200多个客户28亿都进去了,通过民事诉讼他们能追回多少还很难说。

- V' p4 S3 x1 E7 z. S( I+ wVIP存款，每一笔都不会是小数目。[/quote] 不知道都是什么人要去存款

初秋2323a

高欣怡 发表于 2023-09-17 16:27:37

法官说检察官提供的证据不足,也不能证明资金被挪用。看来这事情还很复杂啊!

感觉是水比较深的 不太容易